Abramovičove firmy podľa BBC falšovali dokumenty, aby sa vyhol dani z majetku
Na úprave dokumentov s cieľom zatajiť majetok ruského miliardára Romana Abramoviča sa podieľala konzultačná a audítorská spoločnosť Deloitte Cyprus. Vyplýva to zo spoločnej investigatívy BBC Panorama a Úradu pre investigatívnu žurnalistiku (TBIJ), pričom samostatný text o tejto veci zverejnil aj denník The Guardian.
Investigatíva je založená na uniknutých dokumentoch a e-mailoch v rámci vyšetrovania Cyprus confidential Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov (ICIJ). Týka sa napríklad cyperského poskytovateľa firemných služieb Meritservus, o ktorom sa predtým uvádzalo, že spravoval Abramovičove podniky.
Prípad siaha do roku 2006, keď Cyprus prijal zákon o zverejňovaní finančných výkazov firiem. V tom čase tamojšia spoločnosť Amiscan Investments vlastnila Abramovičove aktíva. V súvahe mala majetok v hodnote 672 miliónov dolárov: sídlo v západnom Sussexe v Anglicku, byt v Londýne a pozemok na juhu Francúzska, vrtuľníky, súkromné lietadlá a lode vrátane 115-metrovej jachty Pelorus.
Abramovičovi spolupracovníci a spoločnosť Meritservus sa rozhodli previesť majetok do materskej spoločnosti Amiscan na Britských Panenských ostrovoch, kde sa nevyžadovalo zverejnenie finančných informácií. Podľa investigatívy bol prevod spätne datovaný na rok 2003.
Cyperská kancelária spoločnosti Deloitte preskúmala dokumenty a uviedla, že sú dostatočné na vylúčenie aktív z finančných výkazov spoločnosti Amiscan. Zostal jej majetok v hodnote iba 75 000 dolárov. Podľa e-mailov v uniknutých dokumentoch sa zamestnanci cyperskej kancelárie Deloitte zapojili do diskusií o tejto schéme „miznutia“, informuje denník The Guardian. V dôsledku toho Deloitte schválila finančné výkazy spoločnosti Amiscan bez aktív s vysokou hodnotou.
Ďalší prípad sa týkal cyperskej spoločnosti Kravin Investments a približne dvoch miliárd dolárov na jej účtoch, ktoré Abramovič získal z predaja aktív v Rusku. Podliehali zdaneniu na Cypre, ako však ukazujú dokumenty, Abramovičovi konzultanti sa rozhodli „eliminovať“ daňové záväzky, ktoré mohli byť „veľmi značné“. Rozhodli sa spätne zmeniť finančné výkazy a účtovné záznamy spoločnosti za roky 2003 a 2004. To im umožnilo tvrdiť, že cyperská spoločnosť nemala žiadny zdaniteľný príjem.
BBC s odvolaním sa na uniknutú korešpondenciu tvrdí, že plán na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam vypracovali Abramovičovi konzultanti po stretnutí so zástupcami spoločnosti Deloitte.
Ďalšia popísaná schéma sa týka cyperskej spoločnosti Electus Investments, ktorá je prepojená s Abramovičom a mala aktíva v hodnote 10 miliárd dolárov.
Právni zástupcovia Romana Abramoviča akékoľvek vedomé falšovanie, daňové úniky či nezákonné skrývanie majetku striktne odmietajú. Vyhlásili, že sa riadili radami svojich poradcov a cyperskej kancelárie spoločnosti Deloitte.
Spoločnosť Deloitte Cyprus uviedla, že vždy postupuje v súlade s platnými zákonmi a ku konkrétnym obvineniam sa nemôže vyjadrovať, pretože dokumenty a korešpondencia, ktoré citovali novinári, sa týkajú udalostí spred 20 rokov a vzhľadom na uplynutý čas už nemá prístup k príslušným materiálom.
